Процесс банкротства связан с реализацией разнообразных операций, среди которых можно обнаружить и неправомерные действия должника. Незаконные манипуляции помогают гражданину выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. В статье будут рассмотрены виды неправомерных действий в процессе банкротства гражданина, уголовная и административная ответственность за противоправные действия.
- Какие действия при банкротстве гражданина считаются неправомерными
- Незаконное удовлетворение имущественных требований
- Неправомерные операции
- Нарушение обязанностей установленных законодательством
- Создание препятствий
- Выявление и доказательство факта неправомерных действий
- Ответственность за неправомерность действий в ходе банкротства физ лица
- Заключение
Какие действия при банкротстве гражданина считаются неправомерными
Законодателем установлен перечень действий, которые считаются незаконными. Определение данным действиям дает и уголовный, и административный кодексы.
Неправомерность действий определяется наличием следующих признаков и условий:
- нарушение норм закона;
- осуществление действий неправомочными органами;
- нарушение волеизъявления сторон;
- выполнение в незаконной форме.
Согласно судебной практике, наиболее распространены следующие неправомерные действия:
- Сокрытие имущества, фальсификация сведений о реальном финансовом положении.
- Незаконная передача имущества в собственность другим лицам, либо попытка его уничтожить.
- Саботирование и создание препятствий финансовому управляющему.
Главным объектом неправомерных действий при банкротстве являются материальные ценности. Как правило, чаще всего идет речь о сокрытии движимого и недвижимого имущества. Рассмотрим подробней наиболее распространенные незаконные манипуляции.
К неправомерным действиям при банкротстве не относятся спорные случаи, в которых отсутствует противоправность (нет умысла или вины) в действиях банкрота.
Незаконное удовлетворение имущественных требований
Неправомерным считаются действия, направленные на незаконное удовлетворение требований кредитора (или нескольких кредиторов) в ущерб остальным взыскателям.
Неправомерные операции
К неправомерным действиям относят также противозаконные операции с имуществом:
- сокрытие имущества и информации о нем;
- передача материальных ценностей третьим лицам;
- уничтожение имущества или иные формы его отчуждения.
За данные правонарушения также взыскивается штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.
Нарушение обязанностей установленных законодательством
Следующим типом является нарушение обязанностей лицом, уполномоченным вести процедуру банкротства.
Должностным лицом может быть:
- арбитражный управляющий;
- администратор торгов (в том числе электронной площадки);
- управляющий кредитной организацией.
Создание препятствий
Создание помех и препятствий арбитражному управляющему при выполнении им возложенных на него обязанностей.
Влечет наказание в виде денежного взыскания от 1 до 3 тыс. рублей.
Выявление и доказательство факта неправомерных действий
Так как реализация права на банкротство связано с многочисленными действиями, то бывает достаточно сложно выявить, какие из них неправомерны и кто их совершил. Сложность заключается также в том, что правонарушения могут совершаться на разных этапах банкротства, либо до его начала.
Первая стадия, на которой можно обнаружить незаконные операции — обращение в суд с отзывом на заявление о признании банкротом.
После инициации процедуры банкротства подается должником отзыв с указанием:
- отношения к заявлению кредитора (согласие или несогласие);
- финансовое положение, возможность погасить долги;
- платёжеспособность или неплатёжеспособность.
Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации об имуществе – признается неправомерными действиями и влечет административную или уголовную ответственность.
И арбитражный управляющий и кредиторы должны иметь доступ к налоговой и иной финансовой документации. Также оценивается движение денежных средств на счетах должника.
Сложность в выявлении неправомерных действий заключается в индивидуальном характере этих нарушений. Также сложность может возникнуть из-за личности самого нарушителя, поскольку нарушитель может обладать достаточной теоретической базой и опытом для того, чтобы замаскировать свои нарушения под допустимое законом.
Ответственность за неправомерность действий в ходе банкротства физ лица
Неправомерные действия в зависимости от тяжести нанесенного ущерба влекут административное или уголовное наказание.
Рассмотрим виды правонарушений, повлекших нанесение крупного ущерба, и наказание по ст. 195 УК РФ, предусмотренное за их совершение:
- За сокрытие имущества, фальсификацию документов, ложную информацию, уничтожение или незаконную передачу имущества.
Предусмотрено:
– денежное взыскание от 100 до 500 тыс. руб. или в размере любого вида дохода за период от 1 года до 3 лет;
– ограничение свободы до 2 лет;
– принудительный оплачиваемый труд до 3 лет;
– лишение свободы до 3 лет с наложением штрафных санкций до 200 тыс. рублей.
- Незаконное удовлетворение требований кредиторов.
Наказание:
– денежное взыскание до 300 тыс. руб.;
– арест сроком до 1 года;
– принудительный оплачиваемый труд сроком до 1 года;
– арест до 4 месяцев со штрафом до 80 тыс. руб. или в размере любого дохода за срок до полугода.
- Любое препятствие деятельности арбитражного управляющего.
Наказание:
– денежное взыскание до 200 тыс. руб. или в размере любого дохода гражданина за срок до 18 месяцев;
– принудительный оплачиваемый труд до 3 лет;
– ограничение свободы до 3 лет.
Указанные наказания предусмотрены за неправомерные действия, нанесшие крупный ущерб.
За правонарушения, которые не относятся к разряду уголовно ненаказуемых, предусмотрена административная ответственность по статье 14.13 КоАП РФ:
- Сокрытие и передача имущества, предоставление недостоверной информации влечет денежное взыскание до 5 тыс. руб.
- Незаконное удовлетворение требований кредиторов – денежное взыскание до 5 тыс. рублей.
- Невыполнение гражданином обязанности по подаче заявления о признании банкротом – денежное взыскание в размере до 3 тыс. руб.
- Создание препятствий деятельности арбитражного управляющего – предупреждение или взыскание денежных средств до 10 тыс. руб.
Заключение
Процесс банкротства строго регламентируется и регулируется законодательством. Выявление незаконных действий при банкротстве физического лица влечет административную или уголовную ответственность, выбор той или иной меры наказания зависит от состава преступления.
